巴西交易所被控盗窃 1300 万美元，CEO 被曝持有 25000 BTC

巴西加密货币公司 Grupo Bitcoin Banco (GBB) 首席执行官的纳税申报表称，截至发稿时，他拥有 25,000 个比特币，价值 2.1 亿美元。 然而，他表示，由于黑客攻击，他的公司难以支付客户资金。

巴西交易所被控盗窃 1300 万美元，CEO 被曝持有 25000 BTC

与巴西税务机关联邦税务局 (RFB) 关系密切的人士与 Cointelegraph 分享了这份税务文件，出于安全原因，他建议使用电子邮件。 根据该文件，该交易所的首席执行官克劳迪奥奥利维拉在 2018 年向 RFB 提交的文件中声称拥有加密资产。 尽管这份文件是真实的，但由于巴西的税务登记是自发的，因此绝不能理解报告的数字是否准确且仍然新鲜。

尽管奥利维拉登记了个人资产，但法律专家表示，巴西法律可能会建议首席执行官使用个人资产来偿还公司债务。 正如该公司代表所说，如果奥利维拉的公司被发现从事欺诈活动，因此从未成为黑客攻击的受害者，那么他的比特币被没收的可能性就会越来越大。

GBB 光荣地索赔 1300 万美元被盗

奥利维拉的个人资产也已被挖掘出来，因为该公司最近陷入法律纠纷，警方正在对其活动进行调查。

据 Cointelegraph Brasil 报道，今年 5 月，GBB 声称其涉及安全漏洞。 有的客户账户余额莫名翻倍，钱被提走。 “黑客攻击”可能花费了 5000 万雷亚尔（约合 1300 万美元）。

尽管 GBB 一直声称自己是黑客攻击的受害者，但该公司尚未获得任何证据来支持这一说法。 因为这次反击，被客户起诉。 6 月 6 日，巴拉那州的一名法官下令该公司获取黑客攻击的证据，但 GBB 从未在法庭上获得相关信息。 7 月 2 日，该公司与后者客户签署了妥协协议，具体金额未透露。

今年5月以来，GBB交易平台所有客户的资金都被解冻，一定不能开户交易。 当时，该公司是多起诉讼和法律诉讼的对象。

6 月，在交易所客户抱怨提取资金困难并指责交易所“滥用资金”后，圣保罗州法院法官解冻了与该公司相关的账户。 客户声称他们在平台上共有 726,630 雷亚尔（约合 174,000 美元），并要求法官没收这些资金。

截至 8 月中旬，只有不到 2 万名客户受到影响，GBB 面临约 200 起诉讼，赔偿金额从 3000 美元到约 300 万美元不等。 在报告了公司的银行账户后，法院很难看到资金来偿还客户。 但当时法院并不知道 Oliviera 个人拥有压倒一切的比特币资产。

8月20日，武警突击搜查GBB总部，缴获数量不详的比特币。 该行动涉及 10 名穿制服的警察和四辆警车。 GBB 的一名法律代表表示，当局使用了过度的武力。

奥利维拉注册的巨额资产

在奥利维拉今年向RFB提交的2018年年度调整报告中，2.5万枚比特币被列在了登记商品和应纳税额一栏中。

文件显示，奥利维拉最初声称拥有2万枚比特币，后来修改为2.5万枚比特币。

但奥利维拉并未提交相关比特币钱包地址，因此这部分是否高于比特币难以验证巴西比特币交易所，相关交易也难以验证。

纳税申报表上的余额是私人的，与 GBB 无关。

根据该文件，Oliveira 与多家公司和个人交易了 1,447 个比特币，其中包括总部位于圣保罗的电信公司 BWA Brasil Tecnologia Digital 和交易平台 Negociecoins。

Novaes e Roselli Advogados 律师事务所的合伙人 José de Araujo Novaes Neto 在审查了 Oliveira 的税务文件后指出：

“比特币与常规资产一样，必须连同你的财产和其他资产一起向RFB申报。虽然没有明确的监管规定，但比特币与其他财产不同。如果他（奥利维拉）没有注册的情况下转出一部分比特币，他就得说明这部分法币的来源，所以按照每年的纳税申报规定，如果超过比特币，就必须登记。

该声明还包括今年早些时候突击搜查和扣留的几辆汽车，包括一辆宝马、两辆路虎、一辆玛莎拉蒂和一辆奔驰。

该文件还提到了奥利维拉在巴西 14 家不同公司的股票、债券、储蓄和房地产。

下一步是什么？律师有话要说

GBB 声称 Oliveira 的私人比特币持有量与 GBB 的比特币持有量或其对客户的债务有关。

不过，当地法律专家指出，理论上，巴西法律可能建议奥利维拉的个人资产——其中最有价值的是他自己的比特币——被用来保护 GBB 的债务。 巴西曾有过没收私人资产的先例，其中最著名的是前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在一次大规模腐败调查中解冻资产。

律师事务所合伙人Novaes Neto指出，只要出现侵犯法人身份、滥用资产、对个人和公司资产的误解，公司法人拥有的个人资产都可以被没收。

此外，在设计师犯罪诈骗的情况下，公司的债务可以转移给公司的所有者或管理层。

鉴于奥利维拉的个人比特币持有量已被披露，他是否必须使用这些资金来偿还 GBB 的债务仍存疑。 这完全取决于评委们是否确认GBB真的被黑了巴西比特币交易所，或者这是否仍然是一个欺诈案件。

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